Проверить контрагента инн: Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Проверка контрагентов по ИНН онлайн

Проверка контрагентов в сервисе «Моё дело»
Проверка контрагентов нужна для того, чтобы оценить целесообразность сотрудничества с той или иной компанией и обезопасить себя от рисков. Проверить контрагента онлайн вы можете в сервисе «Моё дело».

Своевременная и детальная проверка в нашем сервисе дает возможность:
1. Выявлять компании, которые обладают признаками фирм-однодневок, избегать рисков неисполнения обязательств и претензий со стороны контролирующих органов.
2. Узнавать о наличии дисквалифицированных лиц в руководстве компании.
3. Получать информацию о финансовом состоянии потенциальных партнеров и оценивать их платежеспособность.
4. Получать информацию о заблокированных счетах.
5. Выявлять взаимосвязанные компании и анализировать их «досье».
6. Проверять действительность паспортов.
7. Узнавать, нет ли в ЕГРЮЛ отметки о недостоверности сведений.
8. Контролировать правильность реквизитов контрагента.

9. Узнавать, в каких судебных делах участвовал контрагент и какое решение было по ним принято.
10. Получать информацию о предстоящих проверках контролирующих органов.

Кроме того, регулярную проверку сведений в ЕГРЮЛ нужно проводить и в отношении собственной компании, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Дело в том, что в последнее время налоговая инспекция проводит массовые проверки сведений в ЕГРЮЛ и вносит в реестр отметки о недостоверности сведений. Такая «черная метка» в реестре сулит компании массу неприятностей:
• блокировка расчетного счета;
• отказ партнеров от сотрудничества при проверке вас как контрагента;
• дисквалификация руководителей;
• ликвидация фирмы без суда. Налоговые играны имеют право начать процедуру ликвидации, если отметка о недостоверности «висит» в реестре больше полугода.

Регулярная проверка сведений в ЕГРЮЛ поможет контролировать ситуацию, вовремя выявлять проблемы и принимать меры.

Проверка в сервисе «Моё дело» — это только актуальная информация и масса дополнительных возможностей для руководителей, бухгалтеров, юристов, службы безопасности.

Мы предоставляем открытое API, чтобы проверка стала еще удобнее. Вы сможете интегрировать «Моё дело» с любой системой, которую используете в работе. Оценить, как работает проверка в сервисе «Моё дело» вы можете уже сейчас и бесплатно. Введите номер телефона — и получите логин и пароль для входа в систему, где вам будут доступны три бесплатные проверки.

Проверка контрагентов по ИНН или ОГРН

Проверка надежности контрагента — основная задача предпринимателя перед заключением договора. Обязательная процедура предотвращает финансовые и налоговые риски. Работа с непроверенной компанией или ИП, как правило, заканчивается:

• потерей денег;
• проверками ФНС и правоохранительными органами;
• увеличением налогов;
• штрафами и прочими проблемами.

Прежде чем принять решение о сотрудничестве, нужно исключить все риски для бизнеса и проверить контрагента. Наиболее простой способ — заказать выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а также проверить все открытые источники данных. Проверка контрагента возможна онлайн, по ИНН, ОГРН или наименованию юридического лица.

Бесплатный сервис проверки контрагентов

На РБК Компании собрана информация по всем зарегистрированным юридическим лицам — действующим и ликвидированным. Все данные представлены в удобном формате, в карточках компаний. По названию, ОГРН или ИНН организации можно найти следующую информацию: 

• виды деятельности по ОКВЭД;
• бухгалтерскую отчетность;
• зарегистрированные торговые марки;
• юр.адрес, реквизиты и контакты;
• ФИО руководителей и учредителей организации;
• размер уставного капитала;
• статус организации (действует/в процессе ликвидации/ликвидирована).

Все сведения обновляются в соответствии с официальными источниками данных, в том числе ЕГРЮЛ, ФНС РФ и Роспатент. Карточку компании можно открыть и скачать в PDF-формате для быстрого ознакомления. После регистрации на портале можно отслеживать изменения, связанные с выбранной организацией.

Как оценить надежность контрагента?

1. Организация должна иметь статус «Действует».
2. Информацию о юр.лице можно найти в государственных реестрах.
3. Юр.лицо существует больше одного года (не является фирмой-однодневкой).
4. Предприятие не зарегистрировано по «массовому» адресу.
5. Коды ОКВЭД совпадают с основным направлением работы.
6. Есть открытый расчетный счет в проверенном банке.
7. Руководитель участвует в деятельности.
8. Финансовые показатели можно назвать «стабильными».
9. Карточка компании имеет официального представителя на РБК и заполнена актуальными сведениями.

Ответственность за выбор контрагента полностью лежит на предпринимателе, заключившем договор о сотрудничестве.

Как проверить контрагента

Предприниматели рискуют, когда заключают сделки: если оказывают услуги и поставляют товары — что не получат оплату, если платят авансом — что не получат предмет сделки. Из-за проблемных контрагентов возможны вопросы налоговой. Поэтому важно проверять своих партнёров, особенно, новых.

Зачем проверять контрагентов

Презентабельный офис, благополучный облик сотрудников и положительные отзывы не гарантируют успешное партнёрство. Компании тщательно маскируют проблемы. Самые распространённые из них — отсутствие денег, долги по налогам и кредитам, задержка поставок, судебные разбирательства и регистрация фирм-однодневок. Специальные сайты и сервисы помогают проникнуть во внутренние проблемы компании.

Проверка позволяет определить, кто:

— Не выполняет договорные обязательства.

— Занимается мошенничеством или обналичиванием.

— Находится на стадии банкротства.

— Имеет задолженность по налогам и сборам.

— Исключён из единого государственного реестра.

—  Не имеет действующей лицензии.

—  Участвует в судебных разбирательствах.

ИП Семенов В. А. заключил договор с ООО «Спектр». Купил стройматериалов на 300 000 ₽ и включил их в расходы по УСН 15%. Когда налоговая проверяла декларацию, она автоматически проанализировала контрагента и обнаружила, что он обладает признаками фирмы-однодневки. Она признала сделку недействительной и компания заплатила больше 50 000 ₽:

— налог: 300 000 ₽ * 15% = 45 000 ₽,

— штраф: 45 000 ₽ * 20% = 9 000 ₽,

— пени: 45 000 ₽ * 7,75% * 1/300 = 11,62 ₽ за каждый день просрочки.

🎁

Новым ИП — год Эльбы в подарок

Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев

Попробовать бесплатно

Когда проверять контрагентов

Проверять контрагентов нужно, когда:

— Сделка проводится впервые. Лучше убедиться, что компания благонадёжная.

— Контрагент зарегистрировался недавно. Возможно, это однодневка.

— О контрагенте есть плохие отзывы. Возможно, у компании проблемы или она намеренно кидает партнёров.

— Организация работает только по полной предоплате. Возможно, она возьмёт деньги и исчезнет.

Способы проверить контрагента

1. Закажите услугу у юриста или специализированной компании.
2. Воспользуйтесь платным сервисом вроде Контур.Фокуса.
3. Проверьте сами в открытых источниках.

Как проверить контрагента самостоятельно

Сначала проверьте компанию на сайте налоговой. Здесь вы узнаете, зарегистрирована ли компания, получите выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ  и ссылки на другие сервисы ФНС. Они помогут узнать:

— Задолженность по налогам и отчётам юрлица.

— Планы компании по ликвидации и банкротству.

— Дисквалифицирован ли директор (и ещё один сервис)

— Массовый ли адрес регистрации. Когда десять компаний зарегистрировано в одном помещении — это явный признак однодневки.

— Существует ли вообще адрес регистрации.

Возможно, вы слышали о сервисе «Прозрачный бизнес», который представила налоговая. В будущем он позволит получать все сведения от налоговой в одном месте. Пока что он работает в тестовом режиме и малоинформативен.

Узнайте, как часто компанию вызывают в суд. Если другие компании постоянно пытаются что-то у неё отсудить, возможно, она регулярно нарушает договорённости:

— в базе судебных приставов.

— в картотеке арбитражных дел.

Если заключаете договор с представителем компании, попросите доверенность. Проверьте, что она действительна на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Проверьте, что компания не попала в список недобросовестных подрядчиков по госзакупкам. Если попала, наверное, она недобросовестная и с контрагентами-предпринимателями.

На что обратить внимание в выписке из ЕГРИП/ЕГРЮЛ

При получении выписки обратите внимание на такие моменты:

— Коды ОКВЭД соответствуют фактической деятельности компании.

— Число кодов не превышает разумное количество. Если кодов больше 20, возможно, компанию зарегистрировали под серые сделки.

— Виды деятельности не сильно отличаются. Если компания занимается одновременно строительством, торговлей и юридическими консультациями, возможно, она что-то скрывает.

— Нет записи о недостоверности сведений. Если адрес компании недействительный, возможно, её счёт заблокируют и вы не получите оплату. Налоговая может даже ликвидировать эту компанию.

А Эльба поможет?

В Эльбе можно узнать основную информацию о компании: когда она зарегистрирована, кто ей владеет и руководит, какое у неё финансовое состояние на конец предыдущего года. Возможность есть на тарифах «Бизнес» и «Премиум», во вкладке «Контрагенты» → «Проверка контрагента».

Статья актуальна на 

02.02.2021

Проверка контрагента по ИНН: платные и бесплатные способы

Проверка контрагента (организации, ИП) – это необходимая мера, если вы хотите заключить контракт с надежным лицом. Есть много сервисов, где можно получить информацию о различных сторонах деятельности компании или ИП (банкротство, судебные дела, финансовая стабильность, исполненные контракты, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и т.д.).

Сервисы, которые мы рассмотрим в статье, делятся на платные и бесплатные. На одних можно получить комплексную сводку, а на вторых – сведения о каком-то одном направлении (например, заказать только выписку из реестра).

Изучать нужно не только новых контрагентов, о которых вам пока ничего не известно, но и тех, с которыми вы уже имели дела, потому что их положение может в любой момент поменяться.

А еще проверять партнеров нужно для того, чтобы не нарваться на штрафы ФНС. Налоговая инспекция требует от всех участников проявлять должную осмотрительность, то есть вы сами отвечаете за то, с какой организацией имеете дело.

Содержание:

1. Зачем проверять контрагентов и партнеров по бизнесу?
2. Самостоятельное изучение контрагентов: источники и документы
3. Бесплатные сервисы
3.1 Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
3.2 Проверка организации с помощью ФНС
3.3 Реестр недобросовестных поставщиков
3.4 Сервис проверки «Контрагентио»
3.5 Сайт «Электронное правосудие»
3.6 Официальный Портал госзакупок
3.7 Торгово-промышленная палата РФ
3.8 Сервис «Главная книга»
3.9 Сайт компании
3.10 Поиск в интернете
4. Платные сервисы
4.1 Информация о партнере на сайте «Контур.Фокус»
4.2 Проверка по «СберКорус»
4.3 Российский налоговый курьер Контрагенты
4.4 Портал «ЗаЧестныйБизнес»
5. Заключение

1. Зачем проверять контрагентов и партнеров по бизнесу?

Когда вы начинаете работать с новым партнером, нужно по максимуму попытаться узнать о нем все, что только возможно: налоговые и судебные задолженности, наличие штрафов, неисполнение контрактов и т.д. Так вы сможете себя подстраховать и оградиться от неблагонадежного контрагента.

Иногда бывает недостаточно обсудить все детали договора и тщательно их прописать в документе, так как при этом все равно могут возникнуть риски различного характера.

Кроме того, что вы можете лишиться своих денежных средств, потерять массу времени, так еще и налоговая инспекция может вами заинтересоваться и назначить штрафы и санкции. Да, это действительно так, потому что согласно Постановлению ФНС «О должной осмотрительности» обе стороны несут ответственность за возникновение рисков. Вы можете стать объектом проверки налоговой, если перевели деньги неблагонадежному партнеру. Вами заинтересуются и будут раскручивать на факт получения необоснованной выгоды. При этом причиной такой проверки будет именно ваш контрагент, который обладает плохой репутацией, а сами вы, при этом, всегда работали добросовестно и честно.

Вот поэтому и необходимо искать информацию о партнерах во всевозможных сервисах, как платных, так и бесплатных, о которых мы поговорим ниже. Одноразовой проверки бывает недостаточно. Даже если вы уже 1-2 раза имели дело с данным контрагентом, и сотрудничество прошло гладко, все равно каждый раз проверяйте его, потому что сведения могут измениться. 

Это позволит: 

Обнаружить того, кто несерьезно относится к своим обязательствам

Поиск информации на сайтах судебных инстанций поможет выявить злостного неисполнителя, который нарушал условия контракта. Внимательный анализ и изучение тонкостей судебных дел позволит вам сделать собственные выводы об организации.

Выявить фирму-однодневку

Если вы видите, что данная компания зарегистрирована недавно, а на юридическом адресе числятся еще несколько компаний, то к этому факту следует отнестись с опаской.  Фирмы-однодневки открывают для того, чтобы собрать быструю прибыль, а потом, не исполняя своих обязательств, пропасть. При этом, на первый взгляд, организация не вызовет подозрений: у нее качественный сайт, приличные кейсы и планы на дальнейшую работу.

Вычислить мошенников

Помимо потери денежных средств и проблем с ФНС, сотрудничество с неблагонадежным партнером может привести к тому, что банк заблокирует ваши счета до выяснения обстоятельств. Поэтому необходимо внимательно проверять сведения о руководителе, количестве оформленных на него фирм, и насколько часто эта информация изменяется, чтобы иметь представление, мошенник перед вами или нет.

Вовремя заметить признаки банкротства

Даже если кредиторы контрагента или он сам еще не направили заявление в суд, анализ баланса позволит выяснить, имеются ли нарушения в объемах заемных средств. Такая информация говорит о возможном неисполнении обязательств.

Понять, что организация находится на пороге ликвидации

Ликвидация – это не только результат банкротства после конкурсного производства, в некоторых случаях компанию ликвидируют добровольно. Обстоятельства могут быть разными: от потери интереса до завершения срока действия по учредительным документам. Лучше сразу прекратить все взаимоотношения с такой организацией.

Избежать пристального внимания ФНС

Помимо проверок, налоговая служба вправе досчитать НДС из-за того, что вы не проявляли требуемую осмотрительность при работе с контрагентом.

2. Самостоятельное изучение контрагентов: источники и документы

Изучать найденные сведения о партнере нужно правильно, чтобы исключить формирование неверных выводов о его надежности. Для этого нужно четко понимать, какая информация является основной, а какая – второстепенной, на какие критерии в первую очередь обращать внимание, и как сделать грамотный анализ результатов. Рассмотрим эти показатели подробнее.

В первую очередь запрашивайте у контрагента следующие документы:

• копию устава;
• протокол или решение о назначении на должность директора;
• копии подтверждения правового статуса и постановки на учет в ФНС;
• бухгалтерские отчеты;
• удостоверение личности директора или ИП.

Это поможет вам понять, что юрлицо или ИП действительно существуют, могут заключать коммерческие сделки и оцените, насколько твердо стоит на ногах контрагент в финансовом плане. Надежный контрагент всегда с готовностью предоставит необходимые документы и не будет искать причины, чтобы их не показывать. А если налоговая инспекция заинтересуется вами, то копии этих документов подтвердят, что вы соблюдали требования о должной осмотрительности и проверяли добросовестность своего партнера.

Если будущая сделка оценивается более чем в 25% от балансовой стоимости всех активов компании, то она считается крупной. А значит сотрудничество возможно только после одобрения собственниками компании контрагента.

3. Бесплатные сервисы

Преимуществом таких ресурсов является то, что за них не нужно платить. Мы подобрали сервисы, в которых можно проверить контрагента по ИНН, это самый простой и быстрый способ, но не всегда вы получите подробную информацию.

3.1 Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП формируются на базе сведений размещенных в реестрах. При необходимости о юрлице можно узнать информацию о директорах, совладельцах, дату регистрации, контактные данные, реквизиты и виды осуществляемой деятельности. По ИП можно получить паспортные сведения, контакты, дату оформления правового статуса и виды деятельности.

Полученную информацию нужно сопоставить с той, которая содержится в копиях документов, которые мы выше называли. Если увидите несоответствия, то узнайте, почему так произошло.

Обращайте внимание на доступные виды деятельности. Их не должно быть очень много, так как это говорит о том, что компанию могут использовать для нужд, не связанных с основным видом работ. Проверьте, чтобы в выписке числился тот род занятий, по которому планируете заключать сделку с контрагентом.

3.2 Проверка организации с помощью ФНС

На сайте налоговой службы также можно заказать выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Вы получите электронную сводку об организации, подписанную электронной подписью и имеющую ту же юридическую значимость, что и бумажный документ.

В форме будут содержаться сведения об организации: адрес, регистрация, дата постановки на налоговый контроль, уставной капитал, совладельцы, учредители, все виды доступной деятельности и т.д. Обратите внимание на сведения о руководителе, нет ли отметок о недостоверности информации.

В некоторых случаях злоумышленники оформляют несколько организаций на один юридический адрес. На сайте налоговой можно проверить количество зарегистрированных фирм на один адрес:

Сервис «Прозрачный бизнес»на сайте налоговой

На этом сайте также можно сформировать выписку из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, реестра плательщиков налогов, включая и сведения о зарубежных компаниях и ИП, из журнала «Вестник государственной регистрации». Помимо традиционной информации вы можете заказать сведения о налоговом режиме, платежах и посчитать налоговую нагрузку.

Федресурс

Разработчиками этого сервиса являются ФНС и Минэкономразвития. Этот инструмент помогает узнать о деятельности контрагентов, имело ли место банкротство, перечень имущества, участие в каких-либо активах и т.д. Сервис сразу покажет, если по компании числится банкротство.

Также здесь можно проверить строительные фирмы, которые работают без лицензии, но являются членами саморегулируемых организаций (СРО). Если у компании есть проблемы, то сервис их покажет:

Анализ бухгалтерской (финансовой) деятельности от ФНС

На данном ресурсе можно получить информацию по бухгалтерской отчетности, изучить соотношение собственных и кредитных средств, а также рентабельность.

Репутация руководителя организации или ИП

Анализируя данные на сервисах от налоговой службы, обращайте внимание, как часто у одного юрлица меняется директор. Это форма заявления P14001 — в описании документа не отражаются конкретные сведения о смене директора, в выписке будет указана формулировка «Изменения, не связанные с учредительными документами».

Бывает, что руководитель вписан в учредительные бумаги чисто формально. Один и тот же человек может быть директором нескольких ООО, так поступают мошенники. Проверить такую незаконную схему можно на сайте ФНС в разделе «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц».

3.3 Реестр недобросовестных поставщиков

Оказаться в реестре недобросовестных поставщиков (РНП) организация или предприниматель могут в случае невыполнения своих обязательств или уклонения от контракта. Однако полученную на этом сервисе информацию необходимо учитывать в совокупности с другими сводками, так как не всегда сведения в РНП о контрагенте говорят о его ненадежности. Закупки – это сложное направление, где поставщики должны соответствовать строгим требованиям законодательства, поэтому в РНП можно оказаться  случайно.

3.4 Сервис проверки «Контрагентио»

На сайте Контрагентио можно проверить бизнес-партнера по 37 факторам риска, по которым рекомендует проверять налоговая служба. Кроме ИНН проверка осуществляется также по ОГРН и наименованию организации, ФИО руководителя.

По итогу самостоятельной проверки вы получаете:

• всю необходимую информацию о фирме в одном месте;
• рейтинг должной осмотрительности;
• возможность скачать файл с информацией о компании для копирования в контракт, подтверждение проявленной осмотрительности для налоговой, выписки из реестров юрлиц и ИП с электронной подписью;
• финансовый мониторинг.

На основании данных из бухгалтерской отчетности вы сделаете выводы о благонадежности контрагента, его финансовом благополучии, вероятном банкротстве.

3.5 Сайт «Электронное правосудие»

Это сервис, на котором собраны почти два десятка миллионов судебных дел. И если ваш контрагент был участником судебных разбирательств, то вы получите всю необходимую информацию. В карточку будут включены сведения об участниках судебных разбирательств, хронологии заседаний, решения судов.

3.6 Официальный Портал госзакупок

На сайте Единой информационной системы (ЕИС) можно найти информацию о контрактах, которые заключал ваш потенциальный партнер в рамках участия в государственных торгах. Наличие таких контрактов и их надлежащее исполнение позволит сделать вывод о его надежности.

3.7 Торгово-промышленная палата РФ

Вбейте ИНН контрагента на этом сайте и узнайте, является ли его организация (ООО или ИП) членом торгово-промышленной палаты. Если является, то, значит, что хозяйственная деятельность ведется.

3.8 Сервис «Главная книга»

На этом сайте вы можете получить необходимую информацию о контрагенте. Здесь доступна быстрая проверка по (ИНН) и комплексная (по нескольким шагам). По результатам запроса будет сформирован отчет, который впоследствии можно будет предоставить в налоговую службу как подтверждение проявления должной осмотрительности.

3.9 Сайт компании

В наше время многие фирмы и бизнес имеют собственные сайты, наполненные различной информацией. Если у вашего контрагента такой сайт имеется, то обратите внимание на его кейсы, наличие отзывов его прошлых партнеров. Если есть контакты его бывших контрагентов, то свяжитесь с ними и расспросите о его деятельности.

Иногда может оказаться, что все сведения на сайте – фейковые, а логотип размещен для отвода глаз.

3.10 Поиск в интернете

Вбейте в поисковую строку браузера ИНН организации (наименование, ФИО руководителя и т.д.) и посмотрите, в каком контексте она упоминается.

4. Платные сервисы

Платные ресурсы отличаются тем, что оплачивая тариф, вы получаете возможность формировать подробные сводки, подключать рассылку по избранному списку контрагентов. Проверка получается комплексной и не нужно собирать информацию на нескольких сайтах.

Также на них можно сформировать отчет о проверке, который послужит доказательством того, что вы проявляли должную осмотрительность перед заключением контракта с организацией.

4.1 Информация о партнере на сайте «Контур.Фокус»

С помощью сервиса Контур.Фокус можно получить максимум информации о контрагенте за короткий срок. К преимуществам данного ресурса отнесем следующие параметры:

• Возможность заказать проверку не только по ИНН, но и по ФИО руководителя, наименованию организации, юридическому адресу и другим критериям. Сервис интегрирован с другими официальными источниками, поэтому можно быть уверенным в достоверности сведений.
• Кроме актуальных выписок из реестров юрлиц и ИП заявитель получает информацию из базы Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.
• Заявитель может добавить в список избранных тысячу организаций, а если по ним будут происходить изменения, то он получит соответствующее уведомление по e-mail.
• Возможность настроить фильтр поиска, по которому будет осуществляться проверка.
• Наличие бесплатной демоверсии, где пользователь может заказать проверку контрагента.
• Наличие разовой проверки.

4.2 Проверка по «СберКорус»

На сайте СберКорус Вы можете получить результаты комплексной проверки контрагента, в которую входят:

• выписка ЕГРЮЛ и ЕГРИП с электронной подписью налоговой службы;
• анализ финансовой деятельности;
• сведения о судебных делах или исполнительном производстве;
• уведомление на электронную почту, если у выбранного контрагента произошли какие-то изменения;
• информацию о контрактах контрагента;
• и другие необходимые для партнерства сведения.

Поиск информации в данном сервисе происходит быстро и комплексно, по нескольким параметрам сразу, и не нужно будет тратить время на сбор сведений с различных сайтов.

Еще одним плюсом сервиса СберКорус является то, что вы можете получить бесплатный тестовый период.

4.3 Российский налоговый курьер Контрагенты

На этом ресурсе находятся сведения обо всех организациях и предпринимателях, зарегистрированных в РФ. По итогу получения необходимых сведений вы можете сформировать выписку, подписанную электронной подписью и тем самым подтвердить, что вы проявляли должную осмотрительность, о которой говорит ФНС.

На сайте дается бесплатный трехдневный доступ, который вы можете подключить и на практике оценить его возможности.

4.4 Портал «ЗаЧестныйБизнес»

Надежность и честность партнера можно проверить на сайте ЗаЧестныйБизнес. Информация по проверяемому лицу собирается с различных ресурсов (ФНС, Росстат, Арбитражный суд и другие).

Информация на сайте обновляется каждый день и синхронизируется с официальным сайтом налоговой службы — nalog.ru.

Несмотря на то, что это платный сервис проверки контрагентов и выгрузка подробная информации доступна только по премиальному доступу, на портале также есть возможность бесплатной проверки организации по ИНН в поисковой строке.

5. Заключение

Сервисов проверки очень много, мы рассмотрели только их небольшую часть, но этого будет достаточно, чтобы изучить контрагента и быть уверенным в его надежности и деловой репутации.

Наш рейтинг ресурсов состоит как из бесплатных, так и платных сайтов. Сохраните эту статью себе и пользуйтесь полезными ссылками в своей дальнейшей работе. Изучайте своих партнеров со всех сторон, чтобы не оставалось на их счет никаких сомнений.

Проверка контрагента по ИНН, ОГРН онлайн

Единый центр мониторинга бизнеса оказывает комплексные услуги проверки контрагентов по ИНН, ОГРН и другим параметрам. Предоставляем исчерпывающую информацию о ваших контрагентах, помогаем изучить их деловую репутацию и заблаговременно выявить компании-однодневки. Работаем в рамках действующего законодательства, предоставляем информацию в сжатые сроки, гарантируем подлинность и полноту данных.

С ЕЦМБ проверить компанию по ИНН и ОГРН – просто, удобно, выгодно.

Услуги ЕЦМБ для бизнеса

Предоставляем широкий спектр услуг для представителей малого, среднего и крупного бизнеса:

• Проверка контрагентов по ИНН;
• Проверка контрагентов по ОГРН;
• Выписка из ЕГРЮЛ;
• Проверка компаний по «массовым адресам» регистрации;
• Проверка по фактическому местонахождению компании;
• Проверка фактов нарушения контрагентами налогового законодательства;
• Проверка по реестру дисквалифицированных лиц;
• Проверка учредителей, сотрудников с правом подписи;
• Предоставление различных дополнительных сведений о контрагенте.

С нами вы можете не только проверить контрагента по ОГРН или ИНН, но также получить другую информацию о компании – это позволит вам принять взвешенное решение о начале сотрудничества с контрагентом. Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией. В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке.

Проверка контрагента по ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Здесь же вы можете проверить контрагента по ОГРН (Основному государственному регистрационному номеру), который также хранится в базе ФНС.

Услуги проверки компаний по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

Выписка из ЕГРЮЛ

Оказываем услуги по предоставлению выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) – этот документ подтверждает, что на момент его выдачи ваш контрагент не снят с учета и ведет деятельность. Также выписка позволяет проверить реквизиты и некоторые данные компании.

Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в виде электронного документа, подготовленного для скачивания с сайта и (при необходимости) распечатки.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка на «массовый адрес» регистрации контрагента

Проводим проверку адреса регистрации контрагента с целью выявления признаков компаний-однодневок. Предоставляем информацию о наличии компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ваш контрагент. Данные сведения могут свидетельствовать о «массовом адресе» регистрации и служить веской причиной разрыва отношений с контрагентом. Для проверки используется информация из базы ФНС.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по фактическому адресу контрагента

Проводим проверку фактического местоположения контрагента и совпадения фактического адреса с адресом регистрации. Несовпадение адресов не является признаком недобросовестности контрагента, однако в ряде случаев это может стать одной из причин отказа от дальнейшего сотрудничества.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка контрагента на нарушение налогового законодательства

Предоставляем комплексную услугу по проверке контрагентов на наличие фактов нарушения ими налогового законодательства РФ. Выполняется проверка по следующим фактам:

• Неуплата налогов и сборов;
• Не предоставление отчетности в ФНС;
• Прочие нарушения.

Обратите внимание: при выполнении проверки на нарушении налогового законодательства в ФНС отправляется официальный запрос от вашей компании, который фиксируется и в дальнейшем может быть использовать в арбитраже.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Проводим проверку контрагентов по реестру дисквалифицированных лиц и предоставляем разрешенную к оглашению информацию (нарушение, срок дисквалификации и другие).

Реестр дисквалифицированных лиц – реестр, формируемый в ФНС, содержащий информацию о дисквалифицированных физических лицах. В данный реестр вносятся лица, допустившие нарушение законодательства в области предпринимательства, и в административном порядке лишенные права занимать определенные должности, вести предпринимательскую деятельность и т.д. Внесение в реестр дисквалифицированных лиц является привлечением к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Наличие вашего контрагента в реестре дисквалифицированных лиц является веской причиной отказа от сотрудничества с ним (более того – сотрудничество с ним будет являться фактом нарушения законодательства). Также с помощью реестра вы получите общее понимание о благонадежности физического лица и сможете принять взвешенное решение о дальнейшей работе с ним.

Услуга проверки по реестру дисквалифицированных лиц предоставляется на платной основе.

Как проверить контрагента по ИНН и другим параметрам?

Чтобы получить услуги по проверке контрагентов, зарегистрируйтесь на сайте или воспользуйтесь помощью наших специалистов по телефону, в чате на сайте или по электронной почте. Мы предоставим информацию об услугах и условиях их предоставления, и поможем в работе с сайтом.

инструкция ЕГРЮЛ ИНН Прозрачный бизнес через Госуслуги Налоговая инспекция ФССП МФЦ

Проверка бизнес-партнера в Калининграде дает возможность удостовериться, что субъект хозяйственной деятельности, индивидуальный предприниматель являются достаточно благонадежными. Это значит, что сделка будет считаться законной и иметь юридическую силу. Существует несколько способов для бесплатной проверки контрагента по ИНН. База данных, как правило, обновляется ежедневно.

Формируя запрос, гражданин может быть уверен, что получает точные данные. Главное — быть уверенным, что идентификационный номер, предоставленный человеком, не только набор случайных цифр. Проверить ИНН не сложно — для этого организован бесплатный сервис. За короткое время он сравнит информацию с базой данных и даст ответ. Здесь собраны сведения как относительно физических лиц, так и компаний.

Проверить контрагента на портале налоговой инспекции по ИНН

Результатом будет выписка из соответствующего реестра или справка об отсутствии проверяемой информации, которая будет выдана в виде электронного документа, завизированного усиленной электронной подписью квалификационного уровня.

Перейти на сайт ФНС.

Проверить бизнес-партнера через сервис «Прозрачный бизнес»

Электронный сервис «Прозрачный бизнес» – универсальный портал, предоставляющий информацию о контрагентах, в том числе зарегистрированных в Калининграде. Данные заявителям предоставляются безвозмездно, а сама проверка длится несколько секунд.

Актуальная выписка подтверждает, что предприниматель либо юридическое лицо на момент выдачи зарегистрированы в Налоговой службе. Кроме того, с её помощью возможно проверить реквизиты, прописанные в контрактах и иных документах.

Начать проверку в базе «Прозрачный бизнес».

Куда обращаться

База данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП формируется и отслеживается Налоговой инспекцией Российской Федерации.

На портале Госуслуги или в МФЦ в Калининграде проверить контрагента возможности нет.

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам

Куда обратиться

Название учреждения	Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам
В каком районе находится	Центральный
Адрес учреждения	Калининградская область, Калининград, улица Мусоргского, 10а
Site	https://www.nalog.ru
Телефонный номер	8 (800) 222-22-22 +7 (4012) 99-73-33
Mail
Режим работы	инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 17:00 операционный зал понедельник, среда, четверг: с 09:00 до 18:00 вторник: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45
В каком регионе	Калининградская область

Адрес на карте

Межрайонная ИФНС России № 1 по Калининградской области

Где оформить

Учреждение	Межрайонная ИФНС России № 1 по Калининградской области
В каком районе	Центральный
Почта
В каком регионе	Калининградская область
Телефоны	8 (800) 222-22-22 +7 (4012) 99-73-61
Сайт учреждения	https://www.nalog.ru
Адрес	Калининградская область, Калининград, улица Мусоргского, 10а
Время работы	инспекция понедельник-среда: с 09:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 17:00 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00

Карта

Межрайонная ИФНС России № 8 по городу Калининграду

Организация

Название учреждения	Межрайонная ИФНС России № 8 по городу Калининграду
В каком районе находится	Центральный
Website	https://www.nalog.ru
Электронная почта
Какой адрес	Калининградская область, Калининград, проспект Победы, 38а
Часы работы	инспекция (2 и 4 суббота месяца) понедельник-среда: с 09:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 17:00 суббота: с 10:00 до 15:00 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00
Регион	Калининградская область
Телефоны	8 (800) 222-22-22 +7 (4012) 99-76-80

Карта и адрес

Межрайонная ИФНС России № 9 по городу Калининграду

Где получить

Название организации	Межрайонная ИФНС России № 9 по городу Калининграду
Район	Ленинградский
Часы работы	инспекция (2 и 4 суббота месяца) понедельник-среда: с 09:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 17:00 суббота: с 10:00 до 15:00 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00
В каком регионе РФ находится	Калининградская область
Website	https://www.nalog.ru
Email
Номера телефонов	8 (800) 222-22-22 +7 (4012) 59-60-66 +7 (4012) 53-05-30 (факс)
Адрес	Калининградская область, Калининград, Дачная улица, 6

Карта

УФНС России по Калининградской области

Учреждение

Название	УФНС России по Калининградской области
В каком районе	Центральный
Номера телефонов	8 (800) 222-22-22 +7 (4012) 21-08-73 (тел/факс)
Email
Адрес организации	Калининградская область, Калининград, улица Каштановая аллея, 28
Website	https://www.nalog.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 17:00
Регион	Калининградская область

На карте

Авторский коллектив сайта, юристы: Ураев Константин, Лисицына Мария, Бондаренко Елена, Барнева Ирина, Иванов Владимир.

веб-система для экспресс-проверки контрагентов. Как проверить контрагента

1. Войти в систему

.

2. Введите в строке поиска любой из параметров: ИНН, название организации, адрес или ФИО и нажмите кнопку «Найти».

3. Выберите из списка нужную организацию. Если Вы сомневаетесь в правильности выбора — лучше проверить все похожие организации.

4. Проверьте дату актуальности выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Лучше если выписка будет от текущей даты, в противном случае информация о компании может быть уже не актуальна. В любом случае актуальную выписку можно легко и быстро запросить нажав на кнопку «Запросить свежую».

5. Проверьте статус контрагента: действующий, ликвидирован, в состоянии банкротства и др. Очевидно, что этот показатель — один из самых важных.

6. Проверьте реквизиты: ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО. Сравните эти реквизиты с данными, которые указаны в копиях и оригиналах документов, если они Вам предоставлялись.

7. Посмотрите дату образования. Фирмы «однодневки» обычно долго не функционируют.

8. Сверьте юридический адрес организации с предоставленными документами. 

Обратите внимание на маленькую серую цифру около адреса. Она показывает сколько компаний зарегистрировано по этому адресу. При нажатии на эту цифру сервис Фокус покажет Вам список зарегистрированных организаций. Если это большой бизнес-центр (можно посмотреть нажав на ссылку «на карте»), то это обычная практика. В противном случае этот адрес может быть адресом массовой регистрации.

9. Телефоны (если они указаны) должны быть актуальными. Рядом с телефоном также указана цифра, показывающая, сколько еще организаций указали этот номер при регистрации в ИФНС. Список организаций можно посмотреть. Если эти организации связаны друг с другом, например в составе холдинга, то это не должно вызывать подозрений. Иначе это может быть «левый» телефон.

10. Действующий руководитель — очень важный показатель. На деловых переговорах бывает трудно оценить — является ли Ваш партнер действующим руководителем, или на данный момент он уже снят с должности, либо еще не вступил. Проверка уполномочивающих документов не всегда дает 100% гарантию безопасности, да и не всегда удобна с точки зрения делового этикета.

Также рядом с ФИО руководителя можно увидеть в каких компаниях этот человек участвует в качестве руководителя или учредителя. Если список таких компаний большой, то есть вероятность, что этот человек — подставное лицо, на которое оформлено много неблагонадежных фирм.

11. Виды деятельности, лицензии и свидетельства. Осуществление деятельности не в рамках заявленных видов — серьезное нарушение законодательства. Особенно, если вид деятельности является отдельно лицензируемым. Надежные компании, обычно, не допускают в своих действиях таких нарушений.

12. Уставной капитал. Фирмы-«однодневки», обычно, не заявляют большой уставной капитал, чтобы не рисковать дополнительными деньгами.

13. В состав учредителей могут входить как физические, так и юридические лица. Рядом с каждым учредителем показано количество организаций, в которых он участвует. Список компаний можно посмотреть и выяснить связи между юридическими лицами.

14. По упоминаниям в интернете можно оценить как в целом компания воспринимается в СМИ.

15. По информации из базы данных можно оценить общую сумму исполнительных производств предъявленных к взысканию с компании, а также просмотреть номера дел и суть претензий.

16. Информация из базы данных Арбитражного суда. Здесь указаны количество и общие суммы дел, в которых компания участвовала в качестве истца и в качестве ответчика. По тем делам, по которым уже принято решение можно ознакомиться с этим решением и понять суть дела.

Если к организации часто предъявляются иски, что они, например, не платят по счетам, то есть большая вероятность, что они не будут платить и в дальнейшем.

17. По данным бухгалтерской отчетности легко оценить финансовое состояние предприятия. Как идут дела у компании? Фирма растет и развивается, находится в стабильном состоянии или приходит в упадок? Какие финансовые риски грозят фирме в ближайшем будущем? На все эти и множество других вопросов даст ответ Фокус. С помощью встроенных алгоритмов программы Эксперт Вы получите подробный, удобный для восприятия отчет о финансовом состоянии интересующей Вас компании.

18. Наличие выполненных государственных контрактов может является одним из показателей надежности предприятия. 

19. Структура учрежденных дочерних юр.лиц показывает связи между компаниями. Фирмы-однодневки, обычно, не имеют дочек.

20. Наличие связанных зарегистрированных товарных знаков может говорить о том, что организация заботится о своем внешнем имидже и дорожит репутацией бренда.

21. Нажмите кнопку «Связанные организации», которая находится сразу под названием фирмы. Здесь легко оценить связи между контрагентами. Связи прослеживаются по руководителям, учредителям, телефонам и адресам до второго колена. То есть если в ЗАО «Ромашка» директор Иванов И.И., который также входит в состав учредителей ООО «Василек». В ООО «Василек» директор Петров П.П., который является учредителем ООО «Рога и копыта». Фокус покажет, что ЗАО «Ромашка» связана с ООО «Рога и копыта» и по какому пути прослеживается связь.

22. После проведенных проверок — запросите официальные документы у контрагента и сравните данные в них с данными, которые Вы получили в сервисе Фокус.

Рекомендуется запросить:

Русская база данных | mlegal

Каждый российский государственный орган имеет свой собственный Интернет-сайт, где можно связаться с этим органом, узнать требования к соответствующей деятельности и получить доступ к базам данных.

Ниже представлена ​​подборка онлайн-ресурсов, которые наша юридическая фирма использует в своей деятельности — они помогут вам вести бизнес в России, получить необходимую информацию и проверить ваших партнеров, контрагентов и активы.

Все базы данных предоставляют информацию только на русском языке.

База данных коммерческого реестра налоговых органов РФ

Полная проверка российской компании (общая информация, сотрудники, налоги, отчетность и нарушения, доходы и расходы, красные флажки):
https://pb.nalog.ru/

Эта услуга является бесплатной и предлагает полную выписку из коммерческого реестра соответствующего ООО или АО и т. Д. С указанием сведений об акционерах, управляющих директорах, зарегистрированном офисе, уставном капитале и многом другом:
https: // egrul.nalog.ru/index.html

Автоматические уведомления об изменениях по конкретной компании в реестре российских компаний:
https://service.nalog.ru/regmon/main.html

Информация о российском филиале / представительстве иностранной компании:
https://service.nalog.ru/rafp

База данных иностранных компаний, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков России:
https://service.nalog.ru/io-info.do

Нотариальные доверенности

Проверка нотариальной доверенности:
http: // reestr-dover.ru

Судебные базы данных

Информация о судебных разбирательствах во всех судах:
https://sudrf.ru

Информация о судебных разбирательствах в государственных арбитражных судах:
http://kad.arbitr.ru

Информация об исполнительном производстве (проверьте задолженность вашего контрагента):
https://fssprus.ru/iss/ip

Недвижимость и земельные участки

Информация из реестра недвижимости:
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_1

Карта земельных участков:
http: // pkk5.rosreestr.ru

Интеллектуальная собственность, защита товарных знаков

Реестры интеллектуальной собственности ФИПС:
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/

Годовые балансы:

http://www.gks.ru/accounting_report

База данных о банкротстве

Информация о банкротстве:
https://bankrot.fedresurs.ru

Отчетность публичных компаний:

https: // www.e-disclosure.ru

Всероссийское законодательство:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi

Проверка физических лиц

Проверить налоговый номер (ИНН) физического лица:
https://service.nalog.ru/inn.do

Информация о налоговых должниках:
https://service.nalog.ru/zd.do

Информация о дисквалифицированных лицах:
https://service.nalog.ru/disqualified.do

Бизнес-обновление

: действия по «Пробиванию корпоративной вуали» не удались — еще один кредитор отверг

7-й округ снова оставил разочаровавшегося кредитора без права регресса из-за того, что кредитор не провел базовое расследование или не предпринял шагов для защиты.(On Command Video Corporation против Сэмюэля Дж. Роти, №№ 12-1351 и 12-1430, 14 января 2013 г.). Этот случай следует за другими делами, в которых 7-й округ показал себя явно недружелюбно по отношению к кредиторам, которые требовали компенсации через суд в неудавшихся деловых предприятиях, но могли, но не смогли, предотвратить свою неудачную ситуацию.

On Command Video (OCV) обеспечивает развлечения в номерах в отелях, мотелях и на курортах. Это крупная компания, продающая свои видеосервисы тысячам отелей, мотелей и курортов.Одним из его клиентов был отель Holiday Inn недалеко от Чикаго. Отель Holiday Inn принадлежал Markwell Hillside, который, в свою очередь, принадлежал Сэмюэлю Роти. OCV предоставляла видеоуслуги предыдущему владельцу отеля и продолжила это делать после приобретения Markwell Hillside в 2002 году.

В 2004 году OCV запросила новый контракт, потому что переходила на новую систему. За этим последовало грандиозное недоразумение. OCV, по-видимому, не знала о приобретении отеля Markwell Hillside. Таким образом, он провел проверку кредитоспособности бывшего владельца, который был распущен.Ничего не обнаружив, OCV связалась с менеджером отеля и сообщила о проблеме. Управляющий отеля понял, что OCV не хочет, чтобы Markwell Hillside выступала в качестве контрагента. Таким образом, Markwell Properties, также принадлежащая г-ну Роти, была заменена на Markwell Hillside. Но Markwell Properties не владела отелем и фактически сдавала в аренду только несколько фургонов. Г-н Роти использовал Markwell Properties, чтобы оградить Markwell Hillside от ответственности в случае аварии фургонов. В противном случае у Markwell Properties не было активов.

Примечательно, что OCV не провела проверку кредитоспособности Markwell Properties и даже не спросила г-на Роти о Markwell Properties. OCV только подтвердила, что Markwell Properties имеет хорошую репутацию в штате Иллинойс. OCV продолжала отправлять счета в отель, а не в Markwell Hillside или Markwell Properties. Чеки были оплачены компанией Markwell Hillside, которую OCV, очевидно, не заметила, не являлась стороной контракта.

Всего через несколько дней после того, как Markwell Properties подписала контракт с OCV, Markwell Hillside (владелец отеля) подал заявление о банкротстве.Тем не менее, Markwell Hillside продолжила выплаты OCV чеками с пометкой «D.I.P.», означающими должника, находящегося во владении. OCV этого тоже не заметила. Управляющий банкротством Markwell Hillside продал отель, и новые владельцы продолжали платить OCV. Но затем возник спор между новыми владельцами и OCV, в результате чего OCV прекратила иметь дело с новыми владельцами.

Затем

OCV, по-видимому, заметила несоответствие между организацией, которая владела гостиницей и оплачивала ее счета, и организацией, которая фактически подписала контракт.Оба предприятия оказались неплатежеспособными. OCV подала в суд на Markwell Properties в Колорадо и получила решение по умолчанию в размере 641 959,54 доллара, включая сумму контракта в размере 261 058,31 доллара, а также проценты и гонорары адвокатам. Затем OCV подала иски против г-на Роти за а) нарушение корпоративной завесы и б) мошенничество. Единственной апелляционной жалобой была жалоба на нарушение корпоративной завесы. OCV потерпела неудачу в связи с заявлением о нарушении корпоративной завесы, и, судя по формулировке заключения, написанного судьей Познером, у нее мало надежд на ее иск о мошенничестве.

Суд сначала признал, что этот иск о вскрытии вуали регулируется законодательством штата Иллинойс, поскольку такие иски регулируются государством образования юридического лица. Он также признал, что стандарты для проникновения сквозь корпоративную завесу общества с ограниченной ответственностью такие же или аналогичные, что и в коммерческой корпорации.

Закон штата Иллинойс требует двух условий, чтобы преодолеть корпоративную завесу: 1) владелец не смог управлять ею как корпорацией, пренебрегая такими реквизитами корпоративной формы, как адекватная капитализация, выборы директоров и должностных лиц и отделение корпоративных средств от личных; и 2) отказ пронзить завесу санкционирует мошенничество или способствует несправедливости.

Суд отметил, что первое условие было выполнено, поскольку Markwell Properties явно не имела достаточного капитала для выполнения своих обязательств по контракту с OCV. Но было ли мошенничество? Судья Познер так не считал.

Личные активы г-на Роти никогда не были проблемой, скорее это было различие между Markwell Properties и Markwell Hillside. OCV никогда не ожидала, что личные активы г-на Роти будут использованы для оплаты OCV. Судья Познер сказал: «OCV должна была подать в суд на Markwell Hillside, стремясь разорвать завесу между двумя компаниями Markwell, исходя из теории, что они на самом деле были единым бизнес-предприятием, активы которого находились в одной из составляющих компаний, и чьи обязательства находились в другой.Это допустимая форма прокалывания завесы (назовите это «прокалыванием сбоку» — прокалывание, чтобы добраться до сестринской компании, а не материнской компании или другого владельца). «Если бы OCV получила судебное решение раньше, до того, как управляющий банкротством Markwell Hillside продал отель, У OCV были бы веские доводы в пользу того, чтобы пробить корпоративную завесу между двумя организациями, но судья Познер признал, что даже в случае успеха OCV была бы только необеспеченным кредитором при банкротстве и, возможно, не смогла бы получить много.

Затем судья Познер вернулся к фактам, которые он цитировал ранее. OCV не удалось провести проверку кредитоспособности Markwell Properties. Он не требовал баланса или финансовой информации. Он не потребовал личной гарантии от г-на Роти. Он не предпринял никаких действий даже после того, как обнаружил (или должен был обнаружить), что Markwell Hillside был в банкротстве через «D.I.P.» обозначение на чеках Markwell Hillside. «[Лицо], подписавшее контракт после нескольких месяцев переговоров, может определить, является ли его контрагент платежеспособным, и если он не прилагает для этого никаких усилий, хотя и не уклоняется от этого путем представления стороны, с которой он ведет переговоры, он на слабой почве и жалуется, если другая сторона оказывается неплатежеспособной.«

Как уже отмечалось, это дело следует за другими делами, в которых 7-й округ показал себя явно недружелюбно по отношению к кредиторам, которые требовали компенсации через суд в неудавшихся деловых предприятиях, но могли, но не смогли, предотвратить их неудачную ситуацию. (См., Например, наши обновления за июль 2011 г. по адресу http://www.masudafunai.com/Files/11407_Business_Update_July_2011.pdf и 16 августа 2010 г. по адресу http://www.masudafunai.com/Files/10325_Business_Update% 208_16_10.pdf .Итак, разочаровавшимся кредиторам 7-й округ — не место.

© 2021 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. Все права защищены. Данная публикация не должна рассматриваться как юридическая консультация или юридическое заключение по каким-либо конкретным фактам или обстоятельствам. Содержание предназначено исключительно для информационных целей, и вы не должны действовать или полагаться на информацию, содержащуюся в этом документе, без консультации с юристом. Эта публикация может представлять собой Рекламный материал.

Более пристальный взгляд на МСФО (IFRS) 15, стандарт признания выручки

% PDF-1.7 % 2 0 obj > / Метаданные 5 0 R / OpenAction> / PageLayout / SinglePage / Страницы 7 0 R / StructTreeRoot 8 0 R / Тип / Каталог / ViewerPreferences 9 0 R >> эндобдж 5 0 obj > транслировать Microsoft® Word для приложения Office 365 / pdf

EY

Применение МСФО: более пристальный взгляд на МСФО (IFRS) 15, стандарт признания выручки

Microsoft® Word для Office 3652019-09-27T21: 50: 33 + 05: 302019-09-27T21: 57: 54 + 05: 302019-09-27T17: 37: 17 + 01: 00uuid: 217F507C-0B35-416B-8F5F -862508B13020uuid: 28278985-71ff-4ce8-8854-2f51eea0a9d5 конечный поток эндобдж 13 0 объект > транслировать Hdю! E ~ `6s * JQ} HJ ^ 0q! W} 5 { _ wWw˭x ~ cIDɯwz_ # Q? ^ + bo2P {oE | gVSP \ R47- ٟ MX] tCOC% U / 5p_bЈCb`mGρ`)

CounterpartyIQ® I и II от Capital Advisors Group предоставляют командам корпоративного казначейства 365 градусов Взгляд на риски контрагентов их организаций

БОСТОН, ноябрь.8, 2017 / PRNewswire-iReach /

Сегодня Capital Advisors Group, Inc. объявила, что разработала две различные версии своего веб-инструмента управления рисками контрагента, чтобы лучше удовлетворить потребности казначейских команд. CounterpartyIQ® I предлагает анализ и мониторинг кредитоспособности контрагентов, в то время как CounterpartyIQ® II предлагает все функции CounterpartyIQ® I, а также надежную агрегацию и атрибуцию рисков контрагентов.

Инновационно разработанные для корпоративных казначейских отделов, CounterpartyIQ® I и II представляют собой простые в использовании веб-инструменты для управления рисками контрагента, способные помочь казначейским отделам понять и активно управлять рисками контрагента своих организаций в фондах денежного рынка, депозитных счетах, линиях кредита, отдельно управляемые счета, валютные контракты, счета поставщиков, счета клиентов и многое другое.

Генеральный директор и основатель

Capital Advisors Group Бенджамин Кэмпбелл сказал: «Каждая казначейская команда сталкивается с уникальными проблемами, когда дело доходит до управления рисками контрагента. Некоторые упоминают пробелы в знаниях в области кредитного анализа, в то время как другие ссылаются на внутренние ресурсы или отсутствие простых в использовании аналитических и аналитических инструментов. инструменты агрегирования. CounterpartyIQ® I или II может помочь казначейским командам преодолеть эти проблемы и выбрать инструмент, который наилучшим образом соответствует потребностям их команды ».

CounterpartyIQ® I — Кредитный анализ и мониторинг

CounterpartyIQ® I предоставляет казначейским отделам доступ к независимым кредитным исследованиям Capital Advisors Group, чтобы помочь им понять, проанализировать, сравнить и сопоставить и отследить риски отдельных контрагентов:

• Просматривайте ключевые финансовые, операционные и качественные переменные по контрагентам, а также оценки кредитоспособности, используя собственную кредитную модель Capital Advisors Group
• Используйте уникальную систему оценки, чтобы обеспечить стандартизированное измерение рисков, составление списков наблюдения, сравнение групп сверстников, сравнительный анализ, настройку допусков и индивидуальные предупреждения

CounterpartyIQ® II — Агрегация рисков и атрибуция

CounterpartyIQ® II дает отделам казначейства возможность фиксировать, анализировать и управлять рисками контрагентов:

• Сводные данные о рисках на контрагента во всех сферах деятельности предприятия для определения того, кто, что и где несет риск контрагента
• Применение данных о рисках и сроках действия контрагентов для создания кредитных баллов, дополненных атрибуцией рисков и данными о группах аналогов, для агрегированного портфеля контрагентов организации с помощью инструментов CounterpartyIQ® I
• Использование различных показателей риска для принятия действенных и обоснованных решений для надлежащего управления риском контрагента

Для получения дополнительной информации о CounterpartyIQ® I и II посетите: https: // www.capitaladvisors.com/solutions/credit-risk-management/counterpartyiq-risk-management/

О компании Capital Advisors Group

Capital Advisors Group, Inc. — независимый инвестиционный консультант, зарегистрированный SEC, специализирующийся на институциональных денежных инвестициях, управлении рисками и консультировании по долговому финансированию. Наши клиенты варьируются от стартапов, финансируемых венчурным капиталом, и развивающихся компаний до компаний из списка Fortune 100.

Контактное лицо для СМИ: Шейн Фирман, Capital Advisors Group, Inc., 617-630-8100, [email protected]

Новости, распространяемые PR Newswire iReach: https://ireach.prnewswire.com

SOURCE Capital Advisors Group, Inc

Поделиться статьей в социальных сетях или по электронной почте:

Highgate расширяет портфолио Великобритании за счет добавления люксов Grosvenor House и отеля Dorsett City London

ЛОНДОН — Highgate, ведущая компания по управлению инвестициями в недвижимость и гостиничный бизнес, объявила о двух новых открытиях на рынке Великобритании — приобретении отеля Dorsett City London Hotel и управлении Grosvenor House Suites в лондонском районе Мейфэр.Эти дополнения знаменуют возвращение Highgate на рынки Великобритании и Европы и уверенность компании в возвращении туризма и деловых поездок.

«Философия Highgate на протяжении трех десятилетий инвестирования в Европу заключалась в том, чтобы приобретать хорошо расположенную недвижимость со скидкой по сравнению с восстановительной стоимостью и использовать возможности, в которых Highgate имеет явную способность добавлять стоимость. Отель Dorsett City London Hotel является примером этой стратегии. « сказал Мехди Химджи, управляющий директор Highgate. «Highgate планирует и дальше использовать возможности единого актива, портфеля и платформы по всей Европе, придерживаясь ключевых принципов, которые внесли свой вклад в исторический успех компании — налаживание отношений с ключевыми участниками отрасли, внедрение инноваций в области операционной деятельности, распределения и позиционирования отелей; нацеливание на возможности, в которых Highgate обладает явной способностью повышать ценность, и выступление в качестве высоконадежного партнера по сделкам, способного сотрудничать.»

Отель Dorsett Hotel London расположен в самом сердце финансового района Лондона, с хорошей репутацией в области роскоши и обслуживания. Он идеально подходит для нового всплеска деловых и туристических поездок. Этот отель предлагает уникальное сочетание британского шарма и азиатского гостеприимства, а также впечатляющий вид на знаменитый горизонт Лондона. Он расположен недалеко от оживленного района Шордич и множества галерей, а также Лондонского Тауэра, галереи Тейт Модерн и Тауэрского моста. Сделка является последним партнерством Cerberus и Highgate.

Grosvenor House Suites — это роскошный апарт-отель на 130 номеров, расположенный в районе Мейфэр на Парк-лейн. В рамках своих управленческих услуг Highgate сотрудничает с собственностью собственности, чтобы разработать будущее позиционирование и реконструкцию, чтобы перезапустить собственность и извлечь выгоду из ее уникальных жилых помещений и местоположения, которые обслуживают взыскательных международных путешественников, ищущих долгосрочного проживания и безупречный сервис.

«В дополнение к нашей платформе для приобретения, мы сосредоточены на расширении нашей британской и европейской платформы управления за счет стратегических контрактов на управление едиными активами и портфелем, слияний и поглощений операционной компании и, в определенных ситуациях, аренды», — сказал Ричард Руссо, директор Highgate. . «Highgate будет уделять особое внимание возможностям, в которых компания сможет увидеть возможность увеличения стоимости за счет операционных улучшений, изменения бизнес-планов и партнерства с талантливыми командами менеджеров».

О компании Highgate

Highgate — международная компания по управлению инвестициями в недвижимость и гостиничный бизнес. У нас есть 30-летний опыт работы в качестве инвестиционного менеджера, операционного партнера и разработчика для REIT, частных инвестиционных компаний, суверенных инвестиционных фондов, состоятельных частных лиц и других институциональных инвесторов.С особым акцентом на гостиничную недвижимость, портфель Highgate включает более 350 отелей, находящихся в собственности и / или под управлением, с более чем 65 000 номеров в Европе, США, Латинской Америке и Карибском бассейне. Highgate имеет корпоративные офисы в Лондоне, Нью-Йорке, Далласе, Майами, Сиэтле и Вайкики. www.highgate.com.

Ответ на денежную загадку

В прошлом квартале я получил следующую «загадку» от ученика моего класса:

В каком-то городке медленный день ……..
Солнце припекает… улицы пустынны.
Времена тяжелые, все в долгах, все живут в кредит.

В этот день через город проезжает богатый турист с запада.
Он останавливается в мотеле и кладет на стол 100-долларовую купюру, говоря, что хочет осмотреть комнаты наверху, чтобы выбрать одну, чтобы переночевать.
Как только мужчина поднимается наверх, хозяин хватает счет и бежит по соседству, чтобы заплатить свой долг мяснику.
Мясник берет 100 долларов и бежит по улице, чтобы погасить свой долг перед свиноводом.
Свиновод берет 100 долларов и идет платить по счету в кормовом магазине.

Парень из фермерского кооператива берет 100 долларов и бежит платить свой долг местной проститутке, которая также переживала тяжелые времена и была вынуждена предлагать свои услуги в кредит.
Она в мгновение ока бросается в мотель и оплачивает счет за номер с владельцем мотеля.
Владелец мотеля кладет 100 долларов обратно на прилавок, чтобы богатый путешественник ничего не заподозрил.

В этот момент путешественник спускается по лестнице, берет 100-долларовую купюру, заявляет, что номера не подходят, кладет деньги в карман и уходит.

СЕЙЧАС… никто ничего не производил… и никто ничего не заработал… однако весь город расплатился с долгами и смотрит в будущее с большим оптимизмом.

Вот ответ монетарного экономиста Джеффри Роджерса Хаммела:

Есть несколько способов подумать об этом интригующем примере. Но все они должны признать, что эти транзакции не повлияли на чистое богатство сторон. Правда, вначале у каждого жителя лежит обязательство в размере 100 долларов. Но у каждого также есть компенсирующий финансовый актив в размере 100 долларов.В конце концов, у всех нет ни того, ни другого. Таким образом, 100-долларовая банкнота действует как клиринговый механизм.

Если вы хотите думать о городе как о отдельной экономике, то богатый турист временно увеличил денежную массу города на 100 долларов. Фактически, он предоставил краткосрочную ссуду в виде новой банкноты в 100 долларов, что повысило ликвидность. 100 долларов США предоставляют жителям средство обмена, которое позволяет им погашать свои долги по зачету.

Или, если вы расширите экономику, включив в нее богатого туриста, его краткосрочная ссуда обеспечила ликвидность за счет увеличения скорости обращения денег.Если бы богатый турист не предоставил ссуду, любой из жителей мог бы достичь того же результата, заняв 100 долларов наличными у кого-то другого. Никаких новых конечных товаров и услуг не производилось (они уже были произведены). Но заимствование у туриста может стоить меньше процентов (ноль процентов), чем в противном случае. (Я игнорирую возможное осложнение, заключающееся в том, что владелец отеля получает ссуду под нулевой процент только путем хищения: использования депозита туриста без разрешения.)

В любом случае, в 100 долларах не было бы необходимости, если бы у жителей была центральная расчетная палата.Тот факт, что владелец отеля, кажется, знает, что счет в 100 долларов скоро вернется, говорит о том, что у него уже было все необходимое для неформального расчета, и он вообще не нуждался в счете. Владелец отеля мог пойти на каждую вечеринку по очереди, предлагая взять их долг, если они аннулируют его.

Тем не менее, этот пример иллюстрирует точку зрения Мизеса о том, что повышение эффективности клиринговой системы снижает спрос на деньги (увеличивает скорость их обращения). Клиринговая система — это альтернативный способ предоставления обменных услуг.Фактически, на своих занятиях я использую аналогичный пример с меньшим количеством участников, чтобы проиллюстрировать природу и преимущества клиринговой системы. В пределе совершенно эффективная клиринговая система будет представлять собой всеобъемлющую сеть компьютеризированного бартера, делающего деньги совершенно ненужными. Так что интуиция вашего ученика отчасти верна. Краткосрочная ссуда принесла туристу денежные услуги.

Обратный словарь

Как вы, наверное, заметили, слова, обозначающие термин «термин», перечислены выше.Надеюсь, сгенерированный список слов для слова «термин» выше соответствует вашим потребностям. Если нет, вы можете попробовать «Связанные слова» — еще один мой проект, в котором используется другая техника (хотя он лучше всего работает с отдельными словами, а не с фразами).

Об обратном словаре

Обратный словарь работает довольно просто. Он просто просматривает тонны словарных определений и выбирает те, которые наиболее точно соответствуют вашему поисковому запросу. Например, если вы наберете что-то вроде «тоска по прошлому», то движок вернет «ностальгия».На данный момент движок проиндексировал несколько миллионов определений, и на данном этапе он начинает давать стабильно хорошие результаты (хотя иногда может возвращать странные результаты). Он во многом похож на тезаурус, за исключением того, что позволяет искать по определению, а не по отдельному слову. Так что в некотором смысле этот инструмент представляет собой «поисковую машину по словам» или преобразователь предложения в слово.

Я создал этот инструмент после работы над «Связанные слова», который очень похож на инструмент, за исключением того, что он использует набор алгоритмов и несколько баз данных для поиска слов, похожих на поисковый запрос.Этот проект ближе к тезаурусу в том смысле, что он возвращает синонимы для запроса слова (или короткой фразы), но также возвращает множество широко связанных слов, которые не включены в тезаурус. Таким образом, этот проект, Reverse Dictionary, должен идти рука об руку с «Родственными словами», чтобы действовать как набор инструментов для поиска слов и мозгового штурма. Для тех, кто интересуется, я также разработал Describing Words, который поможет вам найти прилагательные и интересные описания для вещей (например, волн, закатов, деревьев и т. Д.).

Если вы не заметили, вы можете щелкнуть по слову в результатах поиска, и вам будет представлено определение этого слова (если доступно).Определения взяты из известной базы данных WordNet с открытым исходным кодом, поэтому огромное спасибо многим участникам за создание такого потрясающего бесплатного ресурса.

Особая благодарность разработчикам открытого кода, который использовался в этом проекте: Elastic Search, @HubSpot, WordNet и @mongodb.

Обратите внимание, что Reverse Dictionary использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, см. Политику конфиденциальности.

.